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Pillage au Venezuela

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Pillage au Venezuela © Keystone-archives
Pillage au Venezuela © Keystone-archives
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12.02.2020

Les enquêteurs suisses croulent sous les affaires de blanchiment d’argent en provenance de Caracas

Yves Genier

Fonds criminels » Le 4 décembre dernier, le Tribunal pénal fédéral (TPF) rejetait le recours déposé par deux sociétés offshore détentrices d’un compte bancaire en Suisse, ouvrant la voie à leur transmission à la justice américaine. En janvier, juste après la publication de cet arrêt, la lettre judiciaire Gotham City, à Lausanne, qui explicitait cette décision, titrait: «PDVSA: l’enquête américaine se rapproche des intermédiaires suisses».

Parmi ces derniers figurent plusieurs banques. Notamment, selon le Department of Justice (DoJ) américain, la Compagnie bancaire helvétique (CBH) à Genève, Julius Bär et EFG, à Zurich et la tessinoise Banca Zarattini. Elles contestent être impliquées dan ces affaires. Credit Suisse a aussi été impliquée, ce q

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